株主総会
第15回定時株主総会
（開催：2023年12月22日）
招集通知
当社の第15回定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」）につきまして、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、11月29日（水）に開示いたしました。これまで書面でお送りしていた招集ご通知の株主総会参考書類等につきましては、会社法改正による電子提供制度の施行にともない、本株主総会からは以下に掲載して提供いたします。なお、本株主総会はインターネット上のみで開催する、「バーチャルオンリー株主総会」です。そのため議決権の行使を希望する株主様のうちインターネットを使用することに支障のある株主様につきましては書面による事前の議決権の行使を推奨いたします。
| 日時 | 2023年12月22日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 開催方法 | 場所の定めのない株主総会として開催いたします。
|
| 目的事項 |
報告事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 |
決議事項
| 報告事項 |
|
|---|---|
| 決議事項 |
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、菅井健太、坂本佑、池田洋一、山崎聡士、栁澤孝旨、ハロルド・ジョージ・メイ及び武田雅子の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨、ハロルド・ジョージ・メイ及び武田雅子の３名は、社外取締役であります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎及び戸澤章の４名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎及び戸澤章の４名は、社外取締役であります。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤大が選任されました。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件第１号議案剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
事業報告動画
資料
第14回定時株主総会
（開催：2022年12月23日）
招集通知
当社の第14回定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」）は、2022年12月6日（火）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、皆様への迅速な情報提供の観点から、発送前の11月30日（水）に開示いたしました。なお、本株主総会はインターネット上のみで開催する、「バーチャルオンリー株主総会」です。そのため議決権の行使を希望する株主様のうちインターネットを使用することに支障のある株主様につきましては書面による事前の議決権の行使を推奨いたします。
| 日時 | 2022年12月23日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 開催方法 | 場所の定めのない株主総会として開催いたします。
|
| 目的事項 |
報告事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
|
|---|---|
| 決議事項 |
第１号議案剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、菅井健太、坂本佑、池田洋一、栁澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの９名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの３名は、社外取締役であります。 |
事業報告動画
資料
第13回定時株主総会
（開催：2021年12月17日）
招集通知
当社の第13回定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」）は、2021年11月30日（火）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、皆様への迅速な情報提供の観点から、発送前の11月24日（水）に開示いたしました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、本総会については、以下のとおりとさせていただきます。
- 書面又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
- お土産のご用意はございません。
- 株主総会後の株主様向け会社説明会はございません。
- 株主様のお席の間隔を広くとるため、座席数を大幅に減らしております。ご来場いただいてもご入場いただけない可能性がございます。あらかじめご了承ください。
- 開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます。）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。
- 報告事項のポイントをまとめた動画を当ページ下部の「事業報告動画」にてご視聴いただけます。
株主の皆様におかれましては、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。なお、株主総会当日までの状況の変化により、これらの内容を変更する場合は、当社ウェブサイトに変更後の内容を掲載させていただきます。
| 日時 | 2021年12月17日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 定款一部変更の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 第４号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 第６号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 |
決議事項
| 報告事項 |
|
|---|---|
| 決議事項 |
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、宮本貴志、原井義昭、菅井健太、坂本佑、池田洋一、石渡進介、栁澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石渡進介、栁澤孝旨、為末大及びハロルド・ジョージ・メイの４名は、社外取締役であります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の３名は、社外取締役であります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に佐藤大が選任されました。
第６号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
事業報告動画
資料
第12回定時株主総会
（開催：2020年12月18日）
招集通知
当社の第12回定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」）は、2020年12月2日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前の11月25日（水）に開示いたしました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について
新型コロナウイルス感染症拡大を防止し、株主の皆様、社員及び関係者の「生命と健康を守るための対応」を最優先とし、本総会については、以下のとおりとさせていただきます。
- 当社役員のみで開催するため、株主の皆様は、ご来場されないようにお願い申し上げます。
- お土産のご用意はございません。
- 株主総会後の株主様向け会社説明会はございません。
- 報告事項のポイントをまとめた動画を当ページにてご視聴いただけます。
株主の皆様におかれましては、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。なお、株主総会当日までの状況の変化により、これらの内容を変更する場合は、当社ウェブサイトに変更後の内容を掲載させていただきます。
| 日時 | 2020年12月18日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
|
|---|---|
| 決議事項 |
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、原井義昭、石渡亮介、菅井健太、坂本佑、池田洋一、石渡進介、栁澤孝旨及び為末大の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨及び為末大の２名は、社外取締役であります。 |
資料
第11回定時株主総会
（開催：2019年12月20日）
招集通知
当社の第11回定時株主総会招集ご通知（以下「招集ご通知」）は、2019年12月4日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、皆さまへの迅速な情報提供の観点から、発送前の11月26日(火）に開示いたしました。
| 日時 | 2019年12月20日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
1.第11期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第11期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |
決議事項
| 報告事項 |
1.第11期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2.第11期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、石渡亮介、菅井健太、原井義昭、石渡進介、栁澤孝旨及び為末大の７名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨及び為末大の2名は、社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の３名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3名は、社外取締役であります。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
資料
第10回定時株主総会
（開催：2018年12月21日）
招集通知
当社の第10回定時株主総会招集ご通知は、平成30年12月5日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月27日(火）に開示いたしました。
| 日時 | 平成30年12月21日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
1.第10期(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2.第10期(平成29年10月1日から平成30年9月30日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
1.第10期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2.第10期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき17円（普通配当12円、記念配当5円）と決定いたしました。
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、長谷部潤、石渡亮介、森先一哲、菅井健太、原井義昭、石渡進介、栁澤孝旨及び為末大の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨及び為末大の2名は、社外取締役であります。 |
資料
第9回定時株主総会
（開催：2017年12月22日）
招集通知
当社の第9回定時株主総会招集ご通知は、平成29年12月6日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月28日(火）に開示いたしました。
| 日時 | 平成29年12月22日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
第9期(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 第9期(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
1.第9期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2.第9期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、土屋雅彦、長谷部潤、石渡亮介、森先一哲、菅井健太、石渡進介、栁澤孝旨及び為末大の９名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、栁澤孝旨及び為末大の２名は、社外取締役であります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3名は、社外取締役であります。 |
資料
第8回定時株主総会
（開催：2016年12月16日）
招集通知
当社の第8回定時株主総会招集ご通知は、平成28年11月30日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月24日(木）に開示いたしました。
| 日時 | 平成28年12月16日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
第8期(平成27年10月１日から平成28年９月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 第8期(平成27年10月１日から平成28年９月30日まで)計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
1.第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2.第8期(平成27年10月1日から平成28年9月30日まで)計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲、菅井健太、石渡進介、柳澤孝旨及び為末大の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末大の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 |
資料
第7回定時株主総会
（開催：2015年12月18日）
招集通知
当社の第7回定時株主総会招集ご通知は、平成27年12月2日（水）の発送を予定しておりますが、招集の決議など法定の手続きが完了いたしましたので、いち早い情報提供の観点から、発送前の11月26日に開示いたしました。
| 日時 | 平成27年12月18日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
第7期(平成26年10月１日から平成27年９月30日まで)事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
決議事項
| 報告事項 |
第7期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力の発生を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平、石渡亮介、森先一哲及び石渡進介の8氏が再選され、柳澤孝旨及び為末大の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、柳澤孝旨及び為末大の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、第2号議案に基づく定款一部変更の効力発生を条件として、監査等委員である取締役に長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、長谷川哲造、月岡涼吾及び飯田耕一郎の3氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
資料
第6回定時株主総会
（開催：2014年12月19日）
招集通知
| 日時 | 平成26年12月19日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
第6期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役2名選任の件 第3号議案 取締役の報酬額改定の件 |
決議事項
| 報告事項 |
第6期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項議案 |
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は東京証券取引所市場第一部上場記念として1株につき10円と決定いたしました。
第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石渡亮介、森先一哲の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
資料
第5回定時株主総会
（開催：2013年12月20日）
招集通知
| 日時 | 平成25年12月20日（金曜日） 午前10時00分 |
|---|---|
| 場所 | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 住友不動産渋谷ファーストタワー ベルサール渋谷ファースト2階 |
| 目的事項 |
報告事項
第5期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 定款の一部変更の件 第2号議案 取締役6名選任の件 |
決議事項
| 報告事項 |
第5期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。 |
|---|---|
| 決議事項議案 |
第1号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に馬場功淳、千葉功太郎、土屋雅彦、長谷部潤、吉岡祥平及び石渡進介の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、石渡進介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 |